Představenstvo akciové společnosti

CleverMaps, a.s.

IČO: 03728277

Sídlo: Vídeňská 101/119, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 7887

(dále jen „Společnost“)

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

se bude konat 28. listopadu 2025 od 13:00 hodin

v advokátní kanceláři NOVALIA, Jungmannova 34, Praha 1

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti a schválení smlouvy o započtení pohledávek věřitele za Společností proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií

3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

4. Závěr valné hromady

Informace pro akcionáře

• Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Náklady spojené s účastí si hradí akcionáři sami.

  Prezence a zápis do listiny přítomných probíhá od 13:00 hodin v místě konání.

  Akcionáři nebo jejich zástupci se prokazují platným průkazem totožnosti (a v případě právnické osoby i výpisem z obchodního rejstříku).

  Účastníci se zapisují do listiny přítomných obsahující jméno/název, sídlo/bydliště, čísla akcií a jejich jmenovitou hodnotu.

  Akcionáři se mohou vyjádřit k pořadu jednání do 15 dnů od doručení návrhu.

Distanční účast

Akcionáři se mohou účastnit online (Google Meet, Zoom, MS Teams). Přístupové údaje budou zaslány nejpozději 24 hodin před konáním valné hromady.

Při prezenci musí být akcionář identifikován před kamerou platným průkazem totožnosti.

Hlasování probíhá zvednutím ruky do kamery nebo jiným jednoznačným způsobem dle pokynů předsedy.

K bodu 1 – Zahájení a volba orgánů

Návrh usnesení:

Valná hromada volí:

• Předseda: Ondřej Tomas

• Zapisovatel: Vojtěch Tancoš

• Ověřovatel zápisu: Ondřej Tomas

• Osoba pro sčítání hlasů: Kristina Geržová

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok nutný pro konání valné hromady.

K bodu 2 – Zvýšení základního kapitálu a započtení pohledávek

Návrh usnesení:

Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o 12 000 000 Kč (s možností nižšího upisování)

vydáním:

• 10 799 ks investorských akcií (1 000 Kč/jmenovitá hodnota)

• 6 005 ks zaměstnaneckých akcií (200 Kč/jmenovitá hodnota)

Akcie nebudou veřejně nabízeny.

Přednostní právo k úpisu mají současní akcionáři v poměru k jmenovité hodnotě držených akcií.

Upisování:

• místo: sídlo Společnosti v Brně

• lhůta: 2 týdny od doručení oznámení

• druhé kolo: představenstvo může nabídnout akcie ostatním akcionářům nebo třetím osobám

Emisní kurz odpovídá jmenovité hodnotě, bez emisního ážia.

Upisování pouze peněžitým vkladem, s možností započtení pohledávek společnosti Natland Group, SE (IČO: 02936992) ve výši 12 000 000 Kč (9 mil. Kč úvěry + 3 mil. Kč úhrada kupní ceny za společnost Moře půdy, s.r.o.).

Zdůvodnění:

Cílem je kapitalizace závazků společnosti a finanční ozdravení CleverMaps.

K bodu 3 – Změna stanov Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov Společnosti.

Zdůvodnění:

Změna zpřesňuje rozhodování per rollam (ověřený podpis pouze při rozhodnutích vyžadujících veřejnou listinu) a reflektuje zvýšení základního kapitálu.

Vyhotoveno dne 28. října 2025

Členové představenstva společnosti CleverMaps, a.s.