Stanovy společnosti CleverMaps

Firma společnosti je CleverMaps, a.s. Sídlem společnosti je Brno. Předmětem podnikání je výkon zeměměřičských činností a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Základní kapitál společnosti činí 14 685 000 Kč. O jeho změně rozhoduje valná hromada dle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov. Kapitál je rozvržen na 20 561 akcií, z toho 1 108 zakladatelských akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, 7 345 zaměstnaneckých akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200 Kč a 12 108 investorských akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Zakladatelské a zaměstnanecké akcie tvoří základní akcie, investorské akcie představují zvláštní akcie se zvláštními právy. Mezi tato zvláštní práva patří hlasování o kvalifikovaných záležitostech, právo na poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál do investičního fondu a právo na vrácení tohoto příplatku.

Každá akcie nese počet hlasů odpovídající své jmenovité hodnotě – akcie 1 000 Kč má 1 000 hlasů, akcie 200 Kč má 200 hlasů. Celkový počet hlasů je 14 685 000. Akcie mohou být vydány i ve formě hromadné akcie a společnost vede seznam akcionářů, do nějž se zapisují identifikační údaje, e-mailová adresa, číslo účtu a číselné označení akcie. Akcie na jméno se převádějí rubopisem a smlouvou o převodu, účinnost převodu vůči společnosti nastává po oznámení a předložení akcie společnosti. Převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady, s výjimkou převodu v rámci uplatnění předkupního práva nebo převodu dle dohody všech akcionářů. Při převodu zakladatelských či investorských akcií mají akcionáři vlastnící investorské akcie předkupní právo. Převádějící akcionář je povinen písemně informovat představenstvo o záměru prodat akcie a uvedené ceně. Představenstvo informuje ostatní akcionáře, kteří mohou předkupní právo uplatnit do 30 dnů.

V případě zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je upisovatel povinen splatit emisní kurz na účet společnosti, minimálně 30 % dle rozhodnutí valné hromady, zbytek do jednoho roku. Při prodlení platí úrok z prodlení 20 % ročně. Nesplní-li upisovatel svou povinnost, může být po výzvě vyloučen ze společnosti. Společnost má dualistickou strukturu a jejími orgány jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a rozhoduje mimo jiné o změně stanov, změně základního kapitálu, započtení pohledávek, vydání dluhopisů, volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, schválení účetní závěrky, rozdělení zisku, likvidaci společnosti, přeměně, převodu nebo pachtu závodu, určení auditora, finanční asistenci, převodu akcií a dalších zásadních otázkách. Valná hromada se koná alespoň jednou ročně, nejpozději do šesti měsíců od konce účetního období. Svolává ji představenstvo nejméně 30 dnů předem uveřejněním pozvánky na webu a zasláním e-mailem akcionářům. V případě neschopnosti se usnášet se svolává náhradní valná hromada, která rozhoduje bez ohledu na kvorum.

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pro sčítání hlasů. Jednání se řídí zvoleným předsedou, o hlasování se vede zápis a listina přítomných. Hlasuje se obvykle zvednutím ruky. K usnášeníschopnosti valné hromady je třeba účasti akcionářů držících alespoň 40 % základního kapitálu. Stanovy umožňují rozhodování per rollam – akcionářům se zašle návrh rozhodnutí s lhůtou 15 dnů na vyjádření. Pokud je potřeba veřejná listina, musí být podpis ověřen. Valná hromada může také hlasovat online, přičemž představenstvo stanoví technické podmínky.

Rozhodnutí je přijato většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje vyšší většinu. Pro klíčová rozhodnutí je nutná také nadpoloviční většina hlasů akcionářů vlastnících investorské akcie. V případě jediného akcionáře vykonává jeho působnost sám akcionář.

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí její obchodní vedení, vede účetnictví, připravuje rozpočty a zprávy o činnosti. Představenstvo má jednoho člena voleného valnou hromadou na pět let. Ten jedná jménem společnosti samostatně. Představenstvo je povinno jednat s péčí řádného hospodáře a loajalitou, dodržovat mlčenlivost a respektovat schválený roční rozpočet a pokyny valné hromady, pokud nejsou v rozporu se zákonem.

Dozorčí rada dohlíží na činnost představenstva, přezkoumává účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku, schvaluje roční rozpočet a statut investičního fondu. Souhlas dozorčí rady je nezbytný například pro přijetí úvěru nebo půjčky mimo rozpočet, poskytování zápůjček třetím osobám, investice nad 100 000 Kč, dispozice s majetkem či průmyslovými právy, založení dceřiné společnosti, smlouvy se spřízněnými osobami a zaměstnanecké smlouvy nad stanovené limity. Dozorčí rada má jednoho člena voleného valnou hromadou na pět let.

Zisk a jiné vlastní zdroje určené k rozdělení se dělí mezi akcionáře podle poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu a jsou splatné do tří měsíců od rozhodnutí valné hromady.

Společnost vytváří investiční fond, do něhož mohou přispívat pouze akcionáři s investorskými akciemi. Ti mají také právo na vrácení příspěvků z tohoto fondu v poměru, v jakém se na jeho tvorbě podíleli. O rozdělení prostředků rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Právní vztahy mezi akcionáři a společností se řídí českým právem, zejména zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem.